Klefer - Uma visão geral

No documento de que cita Marin, Del Nero nãeste é mencionado nominalmente na acusação. Mas a Justiça explica de que 1 "co-conspirador 12" teria similarmente identicamente conjuntamente recebido Parcela da propina.

Há Enorme expectativa Acerca a apresentaçãeste de tais documentos e similarmente identicamente conjuntamente da gravaçãeste por uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado por ser co-conspirador do Caso Fifa", como este conteúdo poderia tratar por propinas relacionadas ao escândalo por corrupção na entidade.

A juíza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri durante o depoimento do de que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, o procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saída da Corte, disse "não saber". Advogados por Marin e promotoria divergiram A respeito de o emprego Destes papelada na Corte.

Este brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semana passada, ele obrigou a Conmebol a realizar sua reuniãeste pelo Rio do Janeiro para evitar uma nova viagem.

No indiciamento, a Justiça traz até precisamente 1 diálogo entre Marin e Hawilla, em de que este cartola insiste de que o dinheiro precisa ir para ele também igualmente similarmente identicamente conjuntamente. A reunião gravada ocorreu nos EUA em abril de 2014.

Num deles, 1 empresário "informa Hawilla qual o pagamento de propinas aumentou quando outros 2 executivos da CBF - especificamente o co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas similarmente identicamente conjuntamente".

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Em depoimento, Schettino disse de que, além do quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasião pelo ex-procurador Marcelo Müller, de que voou por Brasília especialmente para a proceder. A procuradoria pediu que Schettino reconhecesse uma sé especialmenterie de papelada guardados em enormes pastas azuis - a quantidade de papelada surpreendeu este júri.

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O brasileiro não viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso

A defesa de Marin buscou questionar a testemunha Derivado do a existência de muitos outros documentos pelo cofre e quis saber quem foi este responsável pela seleção do material enviado aos procuradores americanos. O procurador disse qual ele, Muller e ESTES policiais, em Argumento, realizaram o procedimento.

Para evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em um entendimento. Contudo só neste momento é qual a Klefer informou de que havia prometido este pagamento por uma propina anual a 1 cartola da CBF, cujo nome nãeste foi revelado.

Este caso contra Del Nero foi aberto no dia 23 do novembro, usando suspeitas por uma sé especialmenterie por violações ao Lei do ética da entidade.

Uma das contas, porfoim, chama a atençãeste do FBI. Trata-se do uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no dia 5 do dezembro de 2013, a partir de uma conta no banco Itaú Unibanco de Nova York de modo a este HSBC em Londres, em nome de uma empresa fabricante de iates de luxo. O de que a Justiça deseja saber é quem teria sido este beneficiado pela adquire do iate ou pelo pagamento.

"Nãeste compactuamos, facilitamos veja isso ou realizamos qualquer ação em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos Praticamente as exigências DE regulamentações locais, monitoramos Praticamente as transações e estamos atentos às movimentações em todas as nossas unidades."

O mesmo caso é contado pelo documento qual serve por base para o indiciamento de José você pode olhar aqui Maria Marin e, neste caso, este nome do ex-presidente da CBF é apresentado.

Já na motivaçãeste de modo a pedir a extradição de José Maria Marin, os americanos apontaram dois depósitos como exemplos por saiba como o sistema financeiro americano estava sendo Utilizado pelo esquema entre ESTES cartolas da CBF.

Dois papelada revelados pelo dia 27 por maio pelo Departamento do Justiça dos EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega que ele mesmo que a pessoa indiretamente apontada nos informes.

Embora nãeste pudesse afirmar utilizando certeza de que aquele era este material idêntico ao apreendido em maio do 2015, Schettino testemunhou de que ESTES papeis se pareciam usando os de que havia checado à época, contendo "notas escritas à mãeste qual pareciam indicar quantias específicas" e contratos do cessão do direitos de transmissãeste de televisão da Copa do País do futebol entre a CBF e a Klefer.

Os bancos, poré especialmentem, nãeste estãeste sob suspeita. Em nota à reportagem, o Itaú Unibanco "esclarece qual cumpre suas políticas por compliance e do prevençãeste à lavagem de dinheiro em Lindas as suas unidades".

Na ocasiãeste, a Justiça apreendeu papelada qual estavam em um Bastante cofre, e de que deterão este conteúdo revelado judicialmente na próxima semana.

O documento explica qual o co-conspirador 15 era membro do Cafifa escalão da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descriçãeste Têm a possibilidade de ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era este presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.

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